A Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) que investiga o crime organizado no Senado aprovou nesta quarta-feira (11) mais de 20 requerimentos com quebras de sigilo, convocações e pedidos de informações relacionados ao suposto braço financeiro do Primeiro Comando da Capital (PCC) na região da Avenida Faria Lima, em São Paulo.
Entre os alvos estão pessoas ligadas ao banqueiro Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, além de integrantes do grupo conhecido como “A Turma”, supostamente usado para monitorar e intimidar adversários do empresário.
A comissão também determinou a quebra dos sigilos fiscal, bancário e telefônico de Luiz Phillipi Mourão, apontado como aliado de Vorcaro e preso recentemente em operação da Polícia Federal. Após a prisão, ele teria atentado contra a própria vida. A CPI também solicitou informações sobre o caso ao Supremo Tribunal Federal.
Outro convocado para prestar depoimento é Fabiano Campos Zettel, cunhado de Vorcaro. Segundo o senador Humberto Costa, investigações da Polícia Federal no âmbito da Operação Carbono Oculto apontam conexões financeiras entre Zettel, a Reag Investimentos e o Banco Master, instituições que estariam ligadas à lavagem de dinheiro da facção criminosa.
Banco Central na mira
A CPI também aprovou a convocação de dois ex-dirigentes do Banco Central do Brasil: Paulo Sérgio Neves de Souza e Bellini Santana, ambos afastados dos cargos.
Segundo o senador Humberto Costa, relatório da Polícia Federal aponta que os dois teriam atuado como consultores informais de Daniel Vorcaro, repassando informações sigilosas para facilitar a compra do antigo Banco Máxima, posteriormente rebatizado como Banco Master.
A CPI também quebrou os sigilos da empresa Varajo Consultoria e convocou seu responsável, Leonardo Augusto Furtado Palhares, suspeito de envolvimento em proposta de pagamento a servidor do Banco Central.
Lavagem de dinheiro na Faria Lima
Empresários investigados por associação com esquemas de lavagem de dinheiro do PCC também tiveram sigilos quebrados. Entre eles está Roberto Augusto Leme da Silva, apontado como gestor de distribuidoras de combustíveis usadas para movimentar recursos ilícitos.
Segundo a investigação, o esquema teria movimentado cerca de R$ 52 bilhões entre 2020 e 2024 por meio de uma rede de postos de combustíveis e fundos de investimento, com atuação concentrada no mercado financeiro da Faria Lima.
Também tiveram sigilos quebrados Mohamad Hussein Mourad, apontado como operador do esquema, e os empresários Francisco Maximiano, dono da Precisa Medicamentos, e Danilo Berndt Trent, considerado sócio oculto da empresa.
Grupo de intimidação
Outro foco da comissão foi o grupo chamado “A Turma”, apontado como estrutura usada para monitorar e intimidar adversários do banqueiro. Segundo relatos apresentados à CPI, integrantes chegaram a discutir simular um assalto contra o jornalista Lauro Jardim.
A comissão aprovou a convocação de Ana Cláudia Queiroz de Paiva, suspeita de participar dos pagamentos para custear as atividades do grupo.
Também tiveram sigilos quebrados Marilson Roseno da Silva, apontado como operador do esquema, além de empresas ligadas ao Banco Master, como a King Participações Imobiliárias e a King Motors Locação de Veículos.
O relator da CPI, senador Alessandro Vieira, também solicitou a lista de passageiros de aeronaves particulares usadas por aliados de Vorcaro. Segundo ele, há indícios de que “altas autoridades da República” teriam utilizado esses voos.
A comissão ainda convidou para depor o empresário Vladimir Timerman, que afirma ter denunciado irregularidades envolvendo o Banco Master ao longo dos últimos anos.
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