Polícia Federal deflagra operação contra fraudes bancárias e lavagem de dinheiro em três estados

A Polícia Federal do Brasil deflagrou a Operação Fallax com o objetivo de desarticular uma organização criminosa especializada em fraudes bancárias contra a Caixa Econômica Federal, além de práticas de estelionato e lavagem de dinheiro.

Ao todo, estão sendo cumpridos 43 mandados de busca e apreensão e 21 mandados de prisão preventiva em cidades dos estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Bahia.

De acordo com as informações divulgadas, a investigação busca desarticular um grupo criminoso estruturado, que atuava na aplicação de golpes financeiros e na ocultação de valores obtidos de forma ilícita.

Segundo o Delegado da polícia federal, Dr. Henrique Guimarães, uma investigação realizada pelo Ministério Público Estadual, através do grupo que combate o crime organizado, constatou-se que uma pessoa estaria criando empresas de fachadas, para as facções utilizarem estas empresas para a prática de lavagem de dinheiro.

Ainda segundo o delegado, através desta pessoa, foram identificadas mais de 170 empresas envolvidas no esquema, utilizando-se de empréstimos de grandes instituições financeiras. Houve também a cooptação de gerentes, que através do compliance da empresa, dificultaria a identificação dos mesmos.

Investigações também constataram que o investigado tinha um grupo que atuava desde o início na seleção de laranjas, fazendo pesquisa se a pessoa possuía antecedentes. Uma advogada atuava neste processo de pesquisa. Dentro do banco também haviam pessoas para ver se haviam pendencias e o nome limpo na hora de seleção.

A operação segue em andamento e novas informações poderão ser divulgadas ao longo do dia.